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        1. 浙江破獲特大“地下錢莊案” 涉案金額高達200多億

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            中新網麗水7月20日電(記者 周禹龍 通訊員 季晨曦)20日記者獲悉,浙江青田警方破獲一起特大“地下錢莊案”,涉案金額累計高達200億元人民幣。

            2017年12月4日,隨著一聲令下,青田警方共抓獲嫌疑人17名,現場收繳歐元等外幣總額折合人民幣高達5000多萬。至此,這個涉案金額累計高達200億元人民幣的非法買賣外匯團夥被成功摧毀。

            2016年10月,青田縣公安局經偵大隊辦案人員,在對當地各金融機構日常巡查中得到一個消息,某銀行一客戶的銀行賬戶在一個月時間內,將近有一個億的交易資金往來。這個賬戶的開戶人是一名叫楊某的男子,31歲,青田縣本地人。

            警方進一步查詢交易明細及賬戶餘額後,發現瞭更多疑點。這個賬戶雖然短期內有巨額資金進出,但當民警看到賬單時,上面的餘額卻為零元。

            警方在對楊某進行外圍調查時發現,31歲的楊某,名下沒有公司、企業,平時在一個服裝廠打工,住在縣城的一個老舊小區裡。

            種種跡象表明,楊某的資金流與他的身份不符,賬戶資金交易符合匯兌型地下錢莊特征,他極有可能正在從事非法買賣外匯業務。

            至此,一起地下錢莊案浮出水面。然而經過幾天跟蹤佈控,此人在日常工作和生活中,都沒有什麼反常的行為。難道楊某有其他的不為人知的投資生意?

            民警在對楊某近期內的賬戶進行比對後,發現有過幾筆到銀行櫃臺提取現金的記錄。經過對交易憑單和櫃臺監控視頻的查詢,民警發現來取過錢的人有一男一女。男的叫葉某,42歲,女的叫楊某某,41歲,二人是夫妻關系。警方還查到,其中的這個楊某某,正是開戶人楊某的姑姑。

            警方順藤摸瓜,查到葉某夫妻倆曾於2013年2月,因非法買賣外匯,被法院以非法經營罪判處有期徒刑緩刑執行。

            由此警方判斷,楊某那個異常的銀行賬戶,實際使用者應該就是葉某夫婦。他倆在緩刑期間及刑滿之後,有繼續從事地下買賣外匯等不法活動的可能。

            發現葉某等人存在非法買賣外匯的犯罪嫌疑後,2017年1月18日,青田縣公安局立即抽調經偵、網監等部門組成“1.18”專案組,進行立案調查。

            既然葉某夫妻二人從事非法買賣外匯生意,那麼他們的外匯從哪來,又賣到哪裡去?

            通過一段時間工作,葉某幾個線上好友馬某一、馬某二、馬某三等人進入瞭偵查員視線。他們平時的交流中出現大量銀行帳號和類似對賬的單據。馬氏三人很可能是葉某買賣外匯的上傢。在對馬氏三人進一步偵查後,越來越多的可疑人員進入偵查員視線。

            隨著可疑人員漸漸增多,警方發現這是一個涉案金額高達200億元,涉及青田、溫州、廣州、深圳等地,人員眾多、組織嚴密的犯罪團夥,並摸清瞭該團夥的組織架構和運行模式。

            截至目前,青田警方共抓獲19人,已移送檢察機關審查起訴。(完)